资产经营公司召开内控制度专题培训会

夯实规范运营制度根基

9月2 日下午，资产经营公司组织召开内控制度专题培训会，旨在进一步健全公司内控管理体系，提升全员制度执行意识，为公司规范运营筑牢制度保障。会议由刘铁良同志主持，公司相关参会人员悉数到场。

会上，刘铁良同志围绕资产经营公司内控制度体系核心内容，对11项关键制度进行逐项领学与深度解读，确保参会人员全面掌握制度要点与执行标准。具体制度分类及解读内容如下：

基础治理类制度：涵盖《资产经营公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》三项核心制度。此类制度明确了公司组织架构设置、决策层职责划分及监督机制流程，为公司重大决策的科学制定、高效执行及合规监督提供了根本遵循，是保障公司治理结构规范运行的 “顶层设计”。

财务与费用管理类制度：包含《财务管理办法（试行）》《差旅费管理办法（试行）》《公务接待管理办法（试行）》《劳务费管理办法（试行）》《公务租车管理暂行办法》五项制度。该类制度聚焦资金使用安全与费用管控规范，详细界定了资金审批流程、费用报销标准、劳务支付细则及公务出行保障要求，有效防范财务风险，推动公司财务工作精细化、合规化开展。

运营管理类制度：涉及《行政管理制度》《合同管理办法（试行）》两项制度。其中，《行政管理制度》细化了日常行政事务处理流程，包括公文流转、会议组织、后勤保障等内容；《合同管理办法（试行）》则从合同签订、履行跟踪到归档管理全流程提出明确要求，为公司运营环节的规范化、标准化提供了操作指南。

会议最后对后续工作提出明确要求：一是参会人员需在会后结合自身岗位职责，深入研读11项内控制度，梳理制度与岗位工作的衔接要点，确保将制度要求融入日常工作；二是各部门需以此次培训为契机，对照制度内容全面排查现有工作中的潜在漏洞，建立问题台账并及时整改，切实将制度要求转化为实际工作成效，为公司持续规范运营、实现高质量发展提供坚实支撑。